無許可で為替取引する「地下銀行」を営んだとして、警視庁と沖縄県警の合同捜査本部は１７日までに、銀行法違反（無免許営業）の疑いで、いずれも中国籍で、専門学校生曽聡容疑者（２６）＝東京都豊島区＝と、無職林梓強容疑者（２４）＝中野区＝を逮捕した。特殊詐欺事件の被害金をマネーロンダリング（資金洗浄）していた可能性があるとみて調べている。